Soluciones por industria / Casinos y apuestas
IDENTIDAD · PREVENCIÓN DE FRAUDE · TRAZABILIDAD
Verificación de identidad para casinos y apuestas
Conoce a quien se registra.
Respalda cada validación con evidencia.
Conecta documentos, biometría, prueba de vida y consultas de riesgo en el registro de jugadores. Una solución modular para equipos de operación, tecnología y cumplimiento.
CONTROL DESDE EL PRIMER REGISTRO
Una identidad consistente en cada punto de contacto.
01
Revisa identidad y edad
Extrae fecha de nacimiento y otros datos del documento para aplicar tus reglas de admisión, junto con las verificaciones de autenticidad y correspondencia.
02
Detecta señales de suplantación
Combina revisión documental, comparación facial y prueba de vida para apoyar la evaluación del registro remoto.
03
Documenta la revisión
Organiza resultados y evidencias para que tu equipo pueda explicar qué se verificó y atender excepciones.
CONTROLES MODULARES
Conecta las verificaciones que necesita tu operación.
01
Verificación documental
OCR y revisión de documentos compatibles para apoyar la detección de alteraciones y reducir captura manual.
02
Biometría facial y prueba de vida
Comprueba la correspondencia entre rostro y documento e incorpora señales de presencia durante la captura.
03
Validación de datos de identidad
Complementa la información capturada con consultas a las fuentes disponibles según documento, país y servicio contratado.
04
Listas de riesgo y PEP
Consulta listas disponibles y revisa posibles coincidencias con contexto. Una coincidencia requiere análisis y no constituye por sí sola una conclusión.
05
Email, teléfono e IP
Incorpora señales de contacto y conexión para evaluar consistencia del alta y apoyar la detección de registros sospechosos.
06
Firma y aceptación documental
Conecta documentos y aceptaciones del proceso con la identidad del firmante y su evidencia.
EN SALA
Apoya a tu equipo de atención.
Integra captura documental y consultas en el proceso de registro presencial. Reduce la transcripción de datos y facilita que el personal revise inconsistencias antes de completar el alta.
EN PLATAFORMAS DIGITALES
Refuerza el enrolamiento remoto.
Combina captura guiada, comparación facial, prueba de vida y señales de contacto para evaluar al solicitante desde su dispositivo.
Define rutas de revisión para capturas incompletas o resultados que requieran intervención.
ADMISIÓN CON EVIDENCIA
La fecha de nacimiento es un dato. La identidad requiere más.
Extraer una fecha de nacimiento permite calcular la edad, pero no demuestra por sí solo que el documento sea auténtico ni que pertenezca a quien lo presenta.
Conecta esa información con la revisión documental y la comparación facial. Tu plataforma aplica las reglas de edad y decide cómo gestionar cada resultado.
Tres comprobaciones conectadas
01 · Documento y datos de nacimiento
02 · Correspondencia con la persona
03 · Reglas de admisión y revisión
El flujo se configura según el canal y las políticas de tu operación.
DEL ALTA A LA REVISIÓN
Un proceso conectado para tus equipos.
Las capacidades se seleccionan según el alcance del proyecto.
01
Captura
Recaba los datos y documentos del registro.
02
Verifica
Conecta documento, rostro y consultas seleccionadas.
03
Evalúa
Aplica tus reglas y revisa posibles coincidencias.
04
Conserva evidencia
Vincula resultados y documentos con el registro.
PARA RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Un expediente auditable de la verificación.
Reúne los datos capturados, documentos, resultados de biometría, consultas y evidencia de firma que correspondan al flujo. Vincúlalos con el identificador del jugador dentro de tu operación.
Apoya tus procesos de conocimiento del cliente y revisión de riesgo con información trazable. El alcance regulatorio, la conservación y las decisiones de cumplimiento se definen con tu equipo responsable.
Evidencia para explicar el proceso
Identidad y documentación
Verificaciones ejecutadas y resultados
Fuentes y consultas seleccionadas
Coincidencias pendientes de análisis
Documentos firmados, cuando aplique
SUMA aporta componentes de verificación; no sustituye el programa integral de prevención de lavado ni garantiza su cumplimiento.
APIS · COMPONENTES · MARCA BLANCA
Tu plataforma.
Un flujo de identidad con tu marca.
Integra servicios y componentes disponibles en tus canales de registro y entrega resultados a tus sistemas de operación y riesgo. Define con tu equipo técnico los datos, reglas y puntos de revisión.
Canales de registro
Sala · Web · Aplicación
Servicios SUMA
Documentos · Biometría · Consultas
Tu operación
Reglas · Revisión · Expediente
ANTES DE INTEGRAR
Preguntas de operación, riesgo y tecnología.
¿Podemos verificar identidad en sala y en línea?
Sí. Se pueden integrar servicios en ambos canales. La captura, las verificaciones y los pasos de revisión se adaptan al proceso de cada operación.
¿Cómo se apoya la verificación de mayoría de edad?
Se extrae la fecha de nacimiento del documento para aplicar las reglas de edad. Debe complementarse con controles sobre el documento y su correspondencia con la persona; la decisión de admisión se aplica en tu sistema.
¿SUMA detecta automáticamente todas las cuentas duplicadas?
La validación de identidad aporta señales útiles, pero la detección de cuentas duplicadas requiere definir comparación, referencias y reglas específicas con tu equipo. No es un resultado implícito de cualquier verificación.
¿Una coincidencia en listas implica rechazar el registro?
No necesariamente. Tu equipo debe revisar la calidad de la coincidencia, el contexto y las políticas aplicables antes de decidir.
¿Incluye monitoreo de apuestas, pagos o reportes regulatorios?
Esta propuesta se concentra en identidad, consultas y evidencia del registro. El monitoreo transaccional, los controles de juego responsable y los reportes requieren procesos y sistemas específicos.
¿Se puede integrar con nuestra plataforma actual?
Revisamos las interfaces disponibles y el alcance de intercambio de datos. La integración por API no supone un conector preinstalado para todas las plataformas.
DISEÑEMOS TU FLUJO
Refuerza el registro.
Conecta identidad y evidencia.
Cuéntanos qué canales operas, qué necesitas verificar y cómo revisa los resultados tu equipo.